Президент Украины Виктор Янукович 8 апреля 2013 года утвердил Соглашение о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран-участниц СНГ, подписанное 5 декабря 2012 года в Ашхабаде. Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Структурой, ответственной за реализацию соглашения, отныне является Государственная служба финансового мониторинга Украины.

Напомним, в декабре минувшего года в Ашхабаде главы стран СНГ утвердили создание совета руководителей подразделений финансовой разведки. Такое решение принято для того, чтобы страны содружества имели возможность координировать решения, направленные на пресечение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение о создании на высшем уровне Совета руководителей соответствующих подразделений еще в октябре прошлого года.

Документом, датированным 27 октября 2012 года и опубликованным на официальном портале правовой информации РФ, предусматривалось образование новой структуры, целью которой станет налаживание взаимодействия в борьбе с «легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма».

Проект этого документа ранее был представлен российскому правительству Росфинмониторингом. В его разработке активное участие принимали министерства иностранных дел, финансов и силовые структуры государств-участников СНГ.

Проект Соглашения об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств был согласован экспертной группой на заседании Исполкома СНГ в Минске 16 февраля этого года. В пояснительной записке к документу отмечалось, что отмывание преступных доходов и финансирование терроризма на сегодняшний день стали одними из основных угроз глобальной безопасности. Поскольку данные преступления носят международный характер, для их пресечения необходима координация усилий сразу нескольких государств.

Именно поэтому страны СНГ приняли решение создать специальный орган отраслевого сотрудничества, для чего были разработаны проекты Соглашения и Положения о Совете руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества.

Основными функциями Совета, помимо разработки целевых программ, обеспечения обмена финансовой информацией при сборе ведений, предварительном расследовании, судебных разбирательствах и исполнении судебных решений, станет создание единого банка данных в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Также к компетенции Совета будет относиться работа по выявлению и пресечению совместно с заинтересованными органами теневых финансовых схем, используемых при совершении экономических преступлений.

Помимо этого, Совет призван содействовать обмену опытом между подразделениями финразведки стран Содружества, в частности – оказанию методической помощи при создании базовых организаций, занимающихся подготовкой и переподготовкой кадров. Кроме того, в программе работы организации предусматривается проведение «совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам, представляющим взаимный интерес».