Вход / Регистрация
Independent press          Свободная пресса          Вільна преса
Главное

Новости : Тег отмывание денег

В Киеве бывшего правоохранителя подозревают в "отмывании" 120 млн гривен
Соціум22 июня 2020, 14:22 0
В Киеве бывшего правоохранителя и возглавляемую им преступную группу подозревают в "отмывании" 120 млн гривен.
Четыреста тысяч документов из реестра юридических лиц Багамских островов попали в публичный доступ
Економіка3 июня 2020, 12:19 0
Четыреста тысяч документов из реестра юридических лиц Багамских островов попали в публичный доступ, "украинская часть" багамского архива содержит данные о почти 60 фирм.
Иск в Израиле: Приватбанк обвиняет Коломойского в отмывании денег
Економіка21 декабря 2019, 17:18 0
Юристы Приватбанка обвиняют бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании денег в особо крупных размерах в Израиле.
ГБР расследует халатность таможенников, позволивших вывезти за границу незадекларированные 500 тысяч евро
Політика25 сентября 2019, 16:18 0
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против таможенников, позволивших автомобилю с экс-супругой бывшего главы Нацполиции Сергея Князева вывезти за границу незадекларированные наличные на сумму более полмиллиона евро.
В Польше расследуют отмывание €500 000
Економіка25 сентября 2019, 13:52 0
Польские пограничники задержали 4 человека при попытке незаконного ввоза из Украины в Польшу €500 000.
Економіка
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и ГФС разоблачили схему отмывания денег на Одесской таможне
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и ГФС разоблачили схему отмывания денег на Одесской таможне
3 февраля 2017, 16:31 0
Одесские таможенники «отмыли» по «схеме Курченко» 1,2 миллиарда
Політика
Госфинмониторинг поделился результатами расследования финансовых махинаций Януковича и его окружения
Госфинмониторинг поделился результатами расследования финансовых махинаций Януковича и его окружения
30 января 2017, 16:51 0
Янукович и К° «отмыли» больше 200 миллиардов – Госфинмониторинг
Соціум
Украинского интернет-пирата задержали в Польше по обвинению в нарушении авторских прав на $1 млрд.
Украинского интернет-пирата задержали в Польше по обвинению в нарушении авторских прав на $1 млрд.
21 июля 2016, 17:16 2
В Польше задержан украинец, обвиняемый в нарушении авторских прав на 1 млрд долларов
Соціум
В Барселоне местными силовиками за отмывание денег задержан сын Леонида Черновецкого
В Барселоне местными силовиками за отмывание денег задержан сын Леонида Черновецкого
12 июля 2016, 14:56 0
В Испании за отмывание денег задержали сына Черновецкого – подробности
Економіка
Савченко и Лебедев ушли от уголовного преследования и создают новую «мойку» вместо «Авант Банка»
Савченко и Лебедев ушли от уголовного преследования и создают новую «мойку» вместо «Авант Банка»
14 апреля 2016, 18:57 0
Савченко и Лебедев ушли от уголовного преследования и создают новую «мойку» вместо «Авант Банка»
Економіка
Глава НБУ отвергает возможность дефолта
Глава НБУ отвергает возможность дефолта
30 декабря 2014, 13:16 0
Валерия Гонтарева отвергает возможность дефолта Украины
Економіка
Евросоюз нашел новый механизм борьбы с отмыванием денег
Евросоюз нашел новый механизм борьбы с отмыванием денег
23 декабря 2014, 13:39 0
Европейский парламент принял решение по созданию открытых национальных регистров конечных собственников-бенефициаров компаний и корпораций
Політика
Кабмин объявил войну коррупции и терроризму
Кабмин объявил войну коррупции и терроризму
11 сентября 2014, 12:32 3
Принятие закона будет подтверждением стремления Украины относительно интеграции в европейское сообщество
Економіка
Отмывание денег через букмекерские конторы и ставки на спорт популярно
Отмывание денег через букмекерские конторы и ставки на спорт популярно
28 мая 2014, 22:39 5
В настоящее время ставки на спорт стали служить не только благой цели, для приобщения людей к спортивному миру и беттингу.
Економіка
Во властных кабинетах решили вывести теневую экономику на «чистую воду»
Во властных кабинетах решили вывести теневую экономику на «чистую воду»
10 января 2014, 17:52 0
Кабмин и НБУ утвердили план мероприятий на 2014 год по предотвращению отмывания доходов
Самое популярное
Політика
Все новости политики
Мы в соц.сетях

Сервисы

Полное или частичное использование любых материалов, размещённых на информационно-аналитическом портале Inpress.ua, разрешается при условии ссылки на информационное агентство. Интернет-издания при использовании материалов информационно-аналитического портала Inpress.ua также должны указывать открытую для поисковых систем гиперссылку на сайт Inpress.ua, которая должна быть размещена в подзаголовке или первом абзаце материала (в случае полного копирования текста с сайта информационно-аналитического портала Inpress.ua).

Всі матеріали, які розміщені на цьому сайті із посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та/чи розповсюдженню в будь-якій формі, інакше як з письмового дозволу агентства "Інтерфакс-Україна". Назва агентства "Інтерфакс-Україна" при цьому має бути оформлена як гіперпосилання.

Правила пользования

© 2025. Информационно-аналитический портал Inpress.ua. Все права защищены.