Национальный банк Украины (НБУ) отнес ПАО «Классикбанк» (Днепропетровск), подконтрольное бизнесмену Сергею Думчеву, к категории неплатежеспособных в связи с неприведением банком своей структуры собственности в соответствие с требованиями законодательства на протяжении 180 дней с момента признания его проблемным.

Как сообщил регулятор на веб-сайте, соответствующее решение закреплено решением правления НБУ№ 67-рш/БТ от 14 июня, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, НБУ в декабре 2015 года отнес Классикбанк к проблемным в связи с непрозрачной структурой собственности.

«Банк 1 апреля уведомил регулятора, что указанные в ведомостях о структуре собственности лица являются номинальными держателями в пользу Сергея Думчева, бывшего главы правления банка «Премиум». Указанный бенефециар не предоставил пакет документов для согласования приобретенного существенного участия», - пояснил Нацбанк.

Кроме того, уточняет НБУ, банк и собственник не смогли реализовать альтернативное решение этого вопроса, например, отчуждение банка в пользу третьего лица.

По данным центробанка, в Классикбанке были размещены вклады 65 физических лиц. Нагрузка на Фонд гарантирования вкладов физических лиц не превысит 258 тыс. грн.

Как сообщалось, Нацбанк в феврале не согласовал Максиму Спивакову получение существенного участия в Классикбанке с долей 99,17%.

Классикбанк основан в 1995 году. По данным Нацбанка, на 8 марта 2015 года владельцами существенного участия в Классикбанке являлись Дмитрий Смирнов (опосредованное участие 46,55%), Игорь Алексеев (опосредованное участие 29,6121%), Максим Спиваков (опосредованное участие 23,01%). Кроме того, еще пять физических лиц владели пакетами акций банка в размере менее 1%.

Согласно данным НБУ, на 1 апреля 2016 года по размеру общих активов банк занимал 95-е место (265,755 млн грн) среди 109 действующих банков.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) предоставил согласие на самоликвидацию Финанс Банку (ранее – ТММ-банк) и Инвестиционно-трастовому банку (ИТБ, оба – Киев).

Как уже сообщал Inpress.ua, в конце мая Фондом гарантирования вкладов запланирована продажа активов 17 неплатежеспособных банков на общую сумму более 1,76 млрд. грн.

К слову, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в ходе аудита активов и обязательств банка «Хрещатик» выявил факты совершения руководством финучреждения и его служебными лицами уголовных правонарушений.

Кроме того, Фонд гарантирования вкладов физических лиц обвинил руководство «Банк Михайловский» в невыгодной продаже кредитов на 682 млн грн. Фонд уже готовит заявление о совершении уголовного преступления руководящим составом и должностными лицами банка.