Похоже, государство всерьез и надолго «взялось» за проверки деятельности международных систем электронных расчетов и платежных систем. Сегодня НБУ создал рабочую группу для проверки рынка Forex с целью вывести все финансовые операции системы из тени. Это второй громкий прецедент после обыска и блокирования тысяч счетов системы WebMoney на прошлой неделе. Эксперты утверждают, что проверки WebMoney и заинтересованность рынком Forex тесно взаимосвязаны, сообщает информационно-аналитический портал Inpress.ua.

Национальный банк Украины (НБУ) создал рабочую группу для проверки рынка Forex. «Там десятки миллионов долларов, которые выводятся не совсем официальными схемами при помощи брокеров и работают на экономику других государств. Где-то до конца года вы увидите активные действия Нацбанка в этом направлении», – сказал первый замглавы НБУ Борис Приходько, сообщает издание «Вести».

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что обыск в офисах электронной системы расчетов WebMoney и интерес правоохранительных органов к Forex связаны: «Чтобы работать в Forex, человеку надо было перечислять деньги в офшор, а это незаконная операция, которую НБУ не может контролировать. Часто участники этой системы переводили деньги через WebMoney. Их серверы во время обысков Миндоходов забрало. Я думаю, это было сделано для того, чтобы посмотреть, какие деньги и кому перечисляли. После того, как всю информацию проверили, сразу же взялись за ForexС, – говорит Охрименко.

Кроме того, по закону, с 1 марта 2013 года все «форексные» операции могут проводиться только с помощью банков. «Но по факту это не так – банки же берут комиссию за работу с Forex. Поэтому людям проще проводить операции в обход. Существует много систем, которые проводят деньги рынка Forex мимо НБУ. За них и хотят взяться», – добавил Охрименко.

По словам члена совета НБУ Василия Горбаля, проверять будут не только сам Forex, но и «псевдофорексные» организации: «В интернете есть много объявлений якобы от Forex с обещанием чуть ли не 100% годовых. Естественно, это невозможно и незаконно. НБУ будет вести проверки до полного вывода таких организаций из тени», – говорит Горбаль.

Тем временем в самом Forex заявили, что никаких обысков у них не было: «Да, мы знаем, что будут проверки, но никаких поводов для беспокойства у нас в связи с этим нет», – сказал нам глава информационно-аналитического центра Forex club в Украине Николай Ивченко.

Что касается ситуации с WebMoney, то люди до сих пор не могут вывести деньги из системы в гривнях. Для того, чтобы вывести гривни из WebMoney, их нужно поменять внутри системы в другие Web-единицы (российские рубли или доллары) и перевести на банковскую карту. В то же время в НБУ официально заявили, что проверят все платежные системы, действующие в Украине.

Напомним, что система Forex ранее уже фигурировала в скандальных прецедентах, связанных с мошенничеством. Так, в апреле 2013 года в адрес МВД по республике Бурятия из различных регионов Российской Федерации поступило 22 заявления граждан, связанных с деятельностью инвестиционного проекта E-forex.

В ходе доследственной проверки сотрудниками экономической безопасности МВД республики выяснилось, что в 2011 году на территории города Улан-Удэ группой лиц был создан инвестиционный проект E-forex, в рамках которого привлекались частные инвестиции граждан РФ и стран ближнего зарубежья. Лицам, инвестировавшим денежные средства в проект, обещался доход в размере от 10% до 15% в месяц. С ними через интернет заключались договора-оферты, а деньги инвесторов перечислялись на лицевой счет одного из организаторов проекта.

Собранные денежные средства трейдеры E-forex переводили на международный валютный рынок Forex, где играли на разнице курсов различных валют, сообщает портал «Открытые системы».

Как сообщалось, 11 июня в киевском офисе WebMoney сотрудники налоговой провели проверку. В налоговом ведомстве сообщили, что были обнаружены «значительные нарушения» в работе общества с ограниченной ответственностью, которое является гарантом деятельности WebMoney Transfer в Украине. Также налоговики установили, что правила этой системы не согласовывались с НБУ.

12 июня сотрудники Министерства доходов и сборов заблокировали счета электронной системы расчетов WebMoney на общую сумму 60 млн грн. В министерстве заявили, что эти счета использовались в преступных схемах для отмывания финансовых средств, а сама деятельность ООО «Web Money Transfer» не соответствует украинскому законодательству.

Координатор Комитета по вопросам банковской инфраструктуры и платежных систем Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Владимир Еременко констатирует, что WebMoney пытается обойти действующее законодательство по платежным системам.

В субботу, 15 июня, WebMoney начала погашать обязательства перед клиентами и пообещала выплатить все компенсации уже до понедельника, 17 июня.

Тем временем в понедельник, 17 июня, НБУ ввел ограничения на пополнение «электронных» кошельков. Отныне пополнить счет такого кошелька можно будет на сумму не более 500 грн в день и не более 4 тыс. грн в течение одного месяца.