Нацбанк Украины рассказал о практическом применении некоторых норм Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, сообщает Корреспондент.biz.

Обмен валют проводится на основании документов, позволяющих удостоверить резидентность физлица.

Такими документами могут послужить паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу без отметки, подтверждающей постоянное проживание за границей, удостоверение лица без гражданства для выезда за границу, выданное в Украине, удостоверение беженца, выданное в Украине, вид на постоянное жительство в Украине.

Для физлица-нерезидента это - национальный паспорт гражданина другого государства, паспорт гражданина Украины для выезда за границу с отметкой в паспорте о постоянном проживании за границей, аккредитационная карточка, выданная украинским МИД.

При обмене валют, независимо от суммы операции, кассовый работник делает копию первой и второй страницы паспорта гражданина Украины. В случае предъявления паспорта гражданина Украины для выезда за границу или национального паспорта гражданина другого государства снимается ксерокопия первой страницы.

Эти страницы заверяются штампом кассы банка, финучреждения и вместе с квитанцией о проведении обмена валют подшиваются в документах дня. Оттиск проставляется таким образом, чтобы его центральная часть попадала на фотографию физического лица.

При покупке у физлица остатка валюты менее, чем номинальная стоимость минимальной банкноты, которая есть в обращении, копирование документов, на основании которых осуществлена идентификация физического лица, не проводится.

Кроме того, при проведении обмена валют на сумму между 50 тыс. и 150 тыс. грн копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика не делается.