Правление Национального банка Украины (НБУ) 9 октября 2014 года приняло решение об отнесении ПАО «КБ «Аксиома», ПАО «Интеркредитбанк» и ПАО «Мелиор Банк» к категории неплатежеспособных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«По результатам осуществления надзора за деятельностью ПАО «КБ «Аксиома», ПАО «Интеркредитбанк» и ПАО «Мелиор Банк» по вопросам соблюдения ими законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, Национальный банк Украины неоднократно выявлял в их деятельности факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга», - объясняют в НБУ.

Сообщается, за последние годы Нацбанк неоднократно привлекал вышеупомянутые банки к ответственности за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. В частности, в 2012-2014 гг. к ПАО «КБ «Аксиома» регулятор применил шесть мер воздействия (санкций) за нарушение указанного законодательства.

Вместе с тем по результатам проверок деятельности этих банков, проведенных НБУ в сентябре 2014 г., установлены факты осуществления масштабных операций с наличными средствами в национальной валюте.

«Непринятие указанными банками мер, достаточных для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, создали условия для осуществления ими рисковой деятельности», - добавляют в Нацбанке.

Отметим, все три банки относятся к четвертой группе банков (небольшие) и по размеру активов по классификации занимают: «Аксиома» - 131 место, «Интеркредитбанк» - 149 место, «Мелиор Банк» - 147 место.

Напомним, 3 октября НБУ отнес к категории неплатежеспособных «Прайм-банк».

Как сообщалось, 24 сентября Нацбанк принял решение о признании неплатежеспособным и выводе с рынка ПАО «Грин банк».

17 сентября НБУ принял решение ликвидировать «Старокиевский банк».

Фонд гарантирования вкладов физлиц решением от 16 сентября ввел временную администрацию в ПАО «Актабанк».