Нацбанк изменил порядок валютообменных операций и в июне возобновит обязательное предъявление паспорта при покупке валюты физическими лицами. Об этом говорится в постановлении НБУ, которое 7 мая утвердил Минюст, передает Еспресо.TV.

В частности, установлены следующие особенности осуществления валютно-обменных операций:

- Продажа банком наличной иностранной валюты физическим лицам-резидентам в сумме, не превышающей в эквиваленте 15 000 гривен, осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность и подтверждающего резидентность (копии документов, по-прежнему, остаются в документах дня банка);

- Покупка банком наличной иностранной валюты у физических лиц на сумму, которая не превышает в эквиваленте 150 000 гривен, и операции по конвертации (обмен одной иностранной валюты на другую) осуществляются без документа, удостоверяющего личность, с указанием в квитанции об осуществлении валютно-обменной операции фамилии, имени и отчество клиента;

- Покупка банком наличной иностранной валюты у физического лица-нерезидента с его согласия может осуществляться без оформления справки-certificate об осуществлении обмена валюты;

- Операции конвертации иностранной валюты (обмен одной иностранной валюты на другую) и покупка банком иностранной валюты у физических лиц на сумму, превышающую в эквиваленте 150 000 гривен, осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, которые предусматривают идентификацию клиента.

Отныне банк может не осуществлять дополнительную идентификацию клиента при проведении валютно-обменных операций, если этот клиент уже идентифицирован в банке, а только проверить соответствие данных в клиентской базе.

Изменения также касаются порядка организации работы банков, финансовых учреждений при осуществлении валютно-обменных операций, а именно:

- Рабочее место кассира должно быть оборудовано таким образом, чтобы клиент мог наблюдать за перечислением наличных;

- До конца 2014 года помещение кассы банка, финансового учреждения, пункта обмена иностранной валюты должны соответствовать требованиям нормативно-правовых актов Национального банка Украины относительно технического состояния и организации охраны помещений;

- Устанавливается обязательное требование о наличии программных комплексов, обеспечивающих контроль за объемами валютно-обменных операций в пределах банка - юридического лица, финансового учреждения;

- Унифицированная и упрощенная квитанция об осуществлении валютно-обменных операций.

Постановление Нацбанка отменяет необходимость регистрации пунктов обмена иностранной валюты в территориальном управлении Национального банка Украины, зато устанавливается требование о предоставлении территориальному управлению сообщения о начале его работы.

Как и раньше, курс покупки и продажи иностранных валют за гривны устанавливается председателем правления банка до начала рабочего дня согласно приказу и остается неизменным в течение операционного дня. Также действует запрет на установление ограничения относительно номинала, признаков износа и года эмиссии платежных банкнот.

Постановление № 249 вступает в силу через 15 дней со дня его официального опубликования (готовится к публикации 23 мая 2014 в издании "Официальный вестник Украины", поэтому документ будет действовать после 7 июня).