Правление Национального банка Украины (НБУ) 2 октября 2014 г. приняло решение об отнесении Публичного акционерного общества "Прайм-банк" к категории неплатежеспособных. Об этом сообщает пресс-службу Нацбанка, передает РБК-Украина.

"Во время осуществления надзора за деятельностью Публичного акционерного общества "Прайм-банк" по вопросам соблюдения законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма Национальный банк Украины неоднократно выявлял факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга", - говорится в сообщении.

В регуляторе объясняют, что в связи с этим к банку в 2013-2014 г. пять раз применялись адекватные меры воздействия (санкции) в соответствии с законами Украины "О банках и банковской деятельности", "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" и нормативно-правовых актов Национального банка Украины.

"Однако банк не предпринимал достаточных мер по уменьшению в его деятельности рисков использования услуг банка для легализации доходов, полученных преступным путем. В частности по результатам проведенной регулятором в сентябре 2014 г. внеплановой проверки выявлены факты осуществления банком масштабных операций с наличными средствами в национальной и иностранной валюте, что не свойственно для банков четвертой группы, и установлены отдельные клиенты, которые постоянно осуществляли финансовые операции по снятию этих средств в значительных объемах", - добавляют в пресс-службе.

ПАО "Прайм-банк" относится к четвертой группе банков (небольшие) и занимает по классификации НБУ 148 место среди украинских банков по размеру активов.

Напомним, 1 октября 2014 г. первый заместитель председателя Нацбанка Александр Писарук сообщил, что регулятор готовится в течение двух недель признать неплатежеспособными еще несколько банков.

Отметим, с 29 сентября 2014 г. Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) принял решение о введении временной администрации в ПАО АБ "Порто-Франко" и ПАО "Банк "Демарк" на основании решений НБУ о признании этих банков неплатежеспособными.

24 сентября Национальный банк Украины принял решение о признании неплатежеспособным и выводе с рынка ПАО «Грин банк» в связи с осуществлением рисковой деятельности, что создает угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов.

17 сентября НБУ принял решение ликвидировать «Старокиевский банк».

Как сообшалось, ФГВФЛ решением от 16 сентября 2014 г. ввел временную администрацию в ПАО «Актабанк».

27 сентября Нацбанк выдвинул новые требования к украинским банкам.