Independent press          Свободная пресса          Вільна преса
Луценко вывел 750 тыс. грн перед банкротством банка «Киевская Русь»
Financial Club

Луценко вывел 750 тыс. грн перед банкротством банка «Киевская Русь»

15 января 2019, 15:26 0
Поделиться

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выявил, что накануне введения временной администрации в банк "Киевская Русь" депутат Верховной Рады Игорь Луценко ("Батькивщина") снял со счетов 750 тыс. грн.

В Фонде сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало проверку достоверности данных, указанных в имущественной декларации народным депутатом Игорем Луценко.

Проверка осуществляется в рамках досудебного расследования НАБУ в рамках уголовного производства по фактам, установленным совместно ФГВФЛ и правоохранительными органами, которые указывают на совершение народным депутатом уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК (декларирование недостоверной информации).

Фонд напоминает, что 20 марта 2015 года на основании постановления НБУ об отнесении банка "Киевская Русь" к категории неплатежеспособных в банк ввели временную администрацию.

А за день до этого, 19 марта 2015 года, когда банковские платежи не проводились и вкладчики не имели доступа к своим средствам, народному депутату удалось перечислить 750 тыс. грн с собственного текущего счета в этом банке на счет главного бухгалтера банка И.В.Гнатенко. После чего эти средства пошли на погашение части долга по кредиту главного бухгалтера.

"Этический аспект этого дела состоит в том, что член комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, общественный деятель, который публично заявляет о своем участии в защите интересов вкладчиков банков, по всем признакам воспользовался инсайдерской информацией и впопыхах вывел собственные средства накануне введения временной администрации, зная, что остальные вкладчики банка не получат свои деньги более гарантированной суммы", - подчеркивают в Фонде.

Факты указывают на то, что этому маневру предшествовал сговор между депутатом и главным бухгалтером банка.

"В частности, Луценко, очевидно, точно знал, что во время процедуры ликвидации банка получит гарантированную сумму возмещения в пределах 200 тыс. грн, а остальные - только в случае удовлетворения четвертой очереди в соответствии с законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Так, впрочем, и произошло - остаток своих средств он получил за счет ФГВФЛ. Между тем, главному бухгалтеру банка И.В. Гнатенко на момент совершения сделки было известно о неплатежеспособности банковского учреждения и о том, что активов для погашения четвертой очереди кредиторских требований в нем недостаточно", - добавили в Фонде.

По предварительным выводам правоохранителей, наиболее вероятными дальнейшими действиями обоих фигурантов этого дела стала внебанковская передача денег главным бухгалтером банка народному депутату и, в таком случае, эти средства должны быть отражены в электронной декларации Луценко.

Если же главный бухгалтер этих средств ему не вернула, эти 750 тыс. грн она должна была внести в свою декларацию физического лица и уплатить с них подоходный налог.

Однако при декларировании состояния фигурантами дела эта сумма где-то потерялась: в электронной декларации народного депутата Игоря Луценко за 2015 год указаны только деньги в другом банке - в ПАО "Укринбанк". В этом банке находилось 700 тыс. грн, 14 тыс. евро и $100 тыс. И не упоминается о совершении любых сделок и расходов, как того требует закон "О предотвращении коррупции" (п.10 части первой ст. 46).

Учитывая изложенные факты, 25 октября 2018 года департамент расследования противоправных деяний ФГВФЛ направил в НАБУ заявление/сообщение о совершении уголовного преступления народным депутатом Игорем Луценко.

Источник:  Financial Club
 
Поделиться

Комментарии

0

Комментариев нет. Ваш может быть первым.

Последние новости

читать
Мы в соц.сетях